- venerdì 31 gennaio 2025
Le ipotesi di reato sono bancarotta fraudolenta e riciclaggio
La Guardia di Finanza sequestra disponibilità finanziarie e quote sociali per 215mila euro ad un imprenditore del settore del commercio dei carburanti. Le ipotesi di reato sono bancarotta fraudolenta e riciclaggio.
Il provvedimento cautelare è l’epilogo di complesse indagini avviate a partire da febbraio 2020, che hanno coinvolto 5 persone in merito al fallimento di una srl, con sede a Taranto, titolare di un impianto di distribuzione di carburanti. L’imprenditore avrebbe sottratto la documentazione contabile e societaria dell’impresa fallita. La somma sequestrata sarebbe stata autoriciclata per la costituzione di un nuovo soggetto economico, anch’esso operante nel settore del commercio dei carburanti.
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