martedì 26 novembre 2024
SCOPERTI ILLECITI TRASFERIMENTI TRANSFRONTALIERI DI VALUTA PER OLTRE 5 MILIONI DI EURO.
Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto hanno scoperto illeciti trasferimenti di valuta per complessivi €.5.200.000.
Il particolare, le Fiamme Gialle hanno scoperto numerosi trasferimenti, verso altro paese dell’Unione Europea di assegni bancari emessi:
· per importi pari alla soglia limite di €.12.500 (ammessa quale importo “massimo” dalle disposizioni in materia antiriciclaggio);
· privi della clausola di “non trasferibilità”,
impedendo, in tal modo, l’identificazione dei soggetti realmente beneficiari delle somme.
Due imprenditori ed una società sono stati segnalati alle competenti autorità valutarie.
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