martedì 26 novembre 2024
Operazione antiriciclaggio della Guardia di Finanza; due persone sono state verbalizzate.
Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto, al termine di complesse ed articolate attività investigative in materia di polizia economico finanziaria, hanno individuato illeciti trasferimenti di denaro contante per 300 mila euro.
Nel particolare, le Fiamme Gialle hanno accertato diversi trasferimenti di denaro contante, per importi superiori alla soglia ammessa dalle disposizioni legislative in materia di antiriciclaggio (12.500 euro), effettuati senza l’intervento dei prescritti intermediari finanziari.
Due persone sono state verbalizzate e segnalate alle competenti autorità valutarie.
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